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Il riciclaggio di denaro è un reato molto complesso e richiede conoscenze approfondite delle leggi finanziarie, delle normative internazionali e delle process investigative.
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L'abuso d'ufficio è un reato previsto dall'ordinamento italiano, che consiste nell'utilizzo improprio o illegittimo della propria posizione di pubblico ufficiale o di un incarico pubblico a fini personali o per arrecare danno a terzi.